《银行保密法》是2009年中国金融出版社出版的图书，作者是美国联邦金融机构检查委员会。

• 书名  银行保密法
• 作者 美国联邦金融机构检查委员会
• ISBN  9787504952493
• 定价 ￥62.00 
• 出版社 中国金融出版社

基本信息

　　书 名: 银行保密法

　　作 排欢许者: 美国联邦金融机构检查千划万染派江对溶销委员会 编

　　出 版 社: 中国金融出版社

　　出版时间: 2来自009-10-1

　　I S B N : 9787504952493

　　定 价: ￥62.00

内容简介

　　作为金融行动特别工作组(FA7F)主要成员国之一，美国的反洗钱工作360百科在国际反洗钱领域发挥着非常重要的作用。美减国开展反洗钱工作历史较长，经验非常丰富，无论是在法律建设、制度完善，还找沿是在机构设置等方面，一直处于世界领先地位。

图书目录

　　序

　　BSA/AML合规评估项目概述和核心检查程序

　　确定范围和制订计划--概述

　　检查程序

　　BSA/AML风险评估--概述

　　检查程序

　　BSA/AML合规项目--概述

　　检查程序

　　形成结论和完成检查--概述

　　检查程序

　　监管要求和有关主题的核心检查概述和程序

　　客户身份识别--概述

　　检查程序

　　客户尽职调查--概述

　　检查程序

　　来自可疑交易报告--概述

　　检查程序

　　现金交易报告--概述

　　检查程序

　　现金交易报告免报--概述

　　检查程序

　　信息共享--概述

　　检查程序

　　货币工具所涉及的买卖交易记录保存--概述

　　检查程序

　　资金划转记录保存--概360百科述

　　检查程序

　　国外帮级林于代理行账户记录保存和尽职调查--概述

　　检查程序

　　私人银行尽职调查制度(非美国人)--概述

　　检查程序

　　特别措施--似势南区回云概述

　　检查程序

　　外国银行和财务账户报告--概述

　合倒了风极条　检查程序

　　现金或货币工具的跨国转移--概述

　　检查程序

　　海外资产控制办公室--概述

　　检查程序

　　全面合规项目和其他组织机构的扩展检查概述和程序

　　全面BSA/AML合规项目--概述

　　检查程序

　　美国境内银行的海外分支机构和办事处--概述

　　检查程序

　　关联银行--概述

　　检查程序

　　对产品和服务的扩展检查概述及检查程序

　　代理账户(国内)--概述

　　检查程序

　活于般末础群着　代理账户(海外)--概述

　　检查程序

　　美元汇票--概述

　　检查程子第束序

　　支付账户--概述

　　检查程序

　　押运业务--概述

　　检查程序

　　电子银行--概述

　　检查程序

　　资金划转--概述

　　检查程序

　　自动清算交易所交易--概述

般业争镇史斤些型精　　检查程序

　　电子货币--概述

　　检查程杨序

　　第三方支付机构-销茶顾环映水战批扬其-概述

　　检查程序

　　货币工具买卖--概述

　　检查程序

　　经纪人存款--概述

　　检查程序

　　私人自动柜李木员机--概述

　　检查程序

　　非储蓄投资产品--概由处零越述

　　检查程序

　　保险--概述

　　检查程序

　　集中账户--概述

　　检查程序

　　搞团绿计谓贷款业务--概述

　　检查程序

　　贸易融资活动--概述

　　检查程序

　　私人银行业务--概述

　　检查程活找些未态红势序

　　信托和资产管理服务--概述

　　检查程序

　　适用于自然人和实体的扩展检查概述与程序

　　非居民外国侨民和外国人--概述

　　检查程序

　　政治敏感人物--概述

　　检查程序

　　外国使馆及领事馆账户--概述

　　检查程序

　　非银行金融机构--概述

　　检查程序

　　专业服务提供者--概述

　　检查程序

　　非政府组织和慈善机构--概述

　　检其手州件往查程序

　　商业实体(国内和国外)--概述

　　检沙英供裂实获副查程序

　　现金密集型行业--概述

　　检查程序

　　打段附录

　　附录A:《银行保密法》法律和法规

　　附录B:BSA/AML指引

　　附录C:BSA/A队阳右吸ML参考资料

　　附录D:金融机构法定定义

　　附录E:国际组织

　　附录F:洗钱和恐怖融资"警示标志"